3.9.4. Politisk eksponerede personer

De skærpede krav til legitimation gælder politisk eksponerede personer (PEP), som er bosiddende i udlandet, herunder også danskere bosat i udlandet.

Politisk eksponerede personer (PEP) omfatter personer, der har eller har haft en højerestående, offentlig funktion. Personer ansatte i regionale og kommunale stillinger er ikke omfattet af begrebet.

Som udgangspunkt er følgende personer omfattet:

• Statschefer, regeringschefer og stedfortrædende ministre

• Parlamentsmedlemmer og folketingsmedlemmer, herunder EU-parlamentarikere

• Højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående

retsinstanser, hvis beslutninger generelt ikke er genstand for yderligere efterprøvelse undtagen under ekstraordinære omstændigheder

• Medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker

• Ambassadører, chargés d’affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker

• Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, styrende eller kontrollerende organer

Reglerne omfatter ligeledes umiddelbare familiemedlemmer til PEPs, herunder:

• Ægtefælle

• Partner, som efter nationale regler kan sidestilles med ægtefælle

• Børn og deres ægtefælle

Læs mere i linket…